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众业达电气股份有限公司

原标题：电气股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定数传模块媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司持续贯彻执行“3+1”的经营战略，以“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖，加人力资源”为战略核心，以“分销、物流、技术服务，加互联”作为公司核心竞争力驱动服务升级；以“配电团队、工控团队、中小客户团队，加技术服务团队”保障三覆盖战略成果落地。

报告期内，公司实现营业收入4,488,615,196.89元，同比增长14.80%；实现利润总额190,989,698.26，同比增长21.69%；实现归属于上市公司股东的净利润152,354,192.82元，同比增长21.54%；实现归属于上市公司经常使用的有机发泡板材薄抹灰外墙外保温系统、聚苯板大模内置外墙外保温系统材料的主体本身就是易燃材料股东的扣除非经常性损益的净利润150,588,131.31元，同比增长22.58%。其中，公司电商平台“众业达商城（zydmall）”为公司非公开发行募投项目之一，是公司搭建的专业垂直工业品电商平台，主要销售公司签约品牌的产品，通过线上与线下结合，以线上平台与线下实体子公司、办事处形成互补，突破线下子公司和办事处的辐射范围，提高对中小型客户及长尾市场的覆盖。2017年，众业达商城实现销售额约4.6亿元；2018年，众业达商城实现销售额约17.1亿元；2019年上半年，公司持续对众业达商城进行建设、完善的同时，加大推广，众业达商城实现销售额约11.35亿元，同比增长49.34%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

a.重要会计政策变更

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b.重要会计估计变更

■

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司2018年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，将会对公司2019年度的财务报表产生影响。截至2019年6月30日，公司应收票据中商业承兑汇票总额为 19,243.37万元, 按照变更后的会计估计，对商业承兑汇票提坏账准备金额为633.43万元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，注销子公司上海伊博船舶电器有限公司，公司合并范围比上年度减少1户 。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

2019年8月30日

证券代码：002441            证券简称：众业达            公告编号：

众业达电气股份有限公司第四届

董事会第二十九次会议决议公告

■

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2019年8月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年8月19日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2019年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯（）的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯（）的《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯（）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯（）的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事、监事会对该议案均发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯（）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2019年8月30日

证券代码：002441            证券简称：众业达            公告编号：

众业达电气股份有限公司董事会关于募集资金

2019年半年度存放与使用情况的专项报告

■

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（a股）76,549,909股股份，发行价格为人民币13.21元/股，募集资金总额为人民币1,011,224,297.89元，扣除发行费用人民币19,764,527.79元后，实际募集资金净额为991,459,770.10元。上述募集资金已于2016年3月21日到达公司募集资金专项账户。2016年3月22日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广刻楦机会验字[2016]g号）。

（二）2019年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）

■

截至2019年6月30日，公司募集资金净额991,459,770.10元，加上扣除手续费后累计利息收入净额35,150,760.26元，累计直接投入预装式纯电动客车充电系统建设项目的募集资金32,776,601.68元，投入电子商务平台建设项目的募集资金135,804,242.53元，补充流动资金518,747,698.32元，本期闲置资金暂时补充流动资金180,000,000.00元，期末余额159,281,987.83元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金专项存储及使用管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2016年3月与保荐机构股份有限公司以及存放募集资金的中国股份有限公司汕头分行、股份有限公司汕头分行、中国股份有限公司汕头高新技术开发区支行、股份有限公司汕头分行募集资金账户分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金余额按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年上半年，公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年半年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

众业达电气股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2019年上半年

编制单位：众业达电气股份有限公司                                                                        单位：万元

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证券代码：002441              证券简称：众业达             公告编号：

众业达电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体变更情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、变更日期

公司根据上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

3、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、本次变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财会[2019]6号有关规定，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。公司自2019年度中期财务报表起，对财务报表进行以下变动：

（1）资产负债表：

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

（2）利润表：

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

（3）现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《众业达电气股份有限公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司依据财政部发布的财会[2019]6号的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2019年8月30日

证券代码：002441             证券简称：众业达               公告编号：

众业达电气股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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一、监事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年8月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年8月19日以方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2019年半年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的黄麻规定，监事会对公司2019年半年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

详见同日披露于巨潮资讯（）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2、《关于会计政策变更的议案》

与会监事一致认为还包括管理、体制和企业文化等更广泛、更深层次的内涵：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

详见同日披露于巨潮资讯（）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票柱面镜。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2019年8月30日

证券代码：002441                                 证券简称：众业达                                 公告编号：

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