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河北宣工第四届董事会第九次会议决议公告
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导读: 证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号: 河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 ...
证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:
河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第九次会议于2010年2月6日上午10:00在公司一楼会议室召开,201吸塑加工0年1月27日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。本次会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事李太芳女士因公外出未能参加会议,书面委托独立董事闫荣城先生代为出席会议并行使表决权,监事会主席刘明德先生列席本次会议,董事长王建军先生主持本次会议,会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《2010年经营计划纲要》的议案;
医用材料势必向更安全环保的方向发展
该项议案9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过关于修订《综合服务协议》的议案;
根据本公司日常经营情况以及公司与河北宣工机械发展有限公司(以下简称:宣工发展)《综合服务协议》执行情况,经双方协商,公司拟对宣工发展提供的综合服务项目进行调整,调整后2010年本公司向宣工发展支付综合服务费6万元。
该项议案9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过关于变更这样原材料成本核算办法的议案;
为了更加真实准确的核算原材料成本,提供更可靠、更相关的会计信息,公司将原材料成本核算办法,由计划成本法核算变更为实际成本法核算。
原核算办法:原材料、外购毛坯半成品采用计划成本法核算,对原材料的计划成本与实际成本之间的差异单独核算;领用和发出存货时,于到2020年月末结转其应负担的成本差异,动力柜将计划成本调整为实奇瑞配件际成本。
变更后核算办法:原材料、外购毛坯半成品采用实际成本核算,领用和发出
存货时,按月末加权平均成本计算。
本次原材料核算办法的变更对公司当期利润无影响,该项议案不需提交公司股东大会审议。
该项议案9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过关于修订《信息披露管理办法》的议案;
原《信息披露管理办法》“第52条:信息披露过程中涉嫌违法的,按《证券法》相关规定进行处罚。”修订为:“公司在披露年度报告、半年度报告及季度报告时出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,导致信息披露违规,给公司造成重大影响和损失时,应当对人给予批评、警告,直至解除其职务的处分,对违反证券法律、法规,触犯刑律的则须承担法律。”
该项议案9票同意,0票反对,0票弃权。
该项制度已在巨潮资讯站披露(
五、审议通过关于《内幕信息及知情人管理制度》的议案;
该项议案9票同意,0票反对,0票弃权。
该项制度已在巨潮资讯站披露(。
特此公告!
河北宣化工程机械股份有限公司董事会
二零一零年二月六日
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